Spedition Sanktionslistenprüfung

Durchführung von Denied Party-Checks auf Abruf

Scope ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Datenbanken mit Sanktionslisten. Durch Einhaltung internationaler Regeln und Vorschriften vermeiden Sie nicht nur Risiken. Sie beweisen auch gegenüber Kunden und Partnern Professionalität und Zuverlässigkeit. Und erhöhen so den Mehrwert Ihrer Dienstleistungen.

Direkter Zugriff auf zuverlässige Informationen

Die Sanktionslistenprüfung direkt aus Scope gibt Ihnen Sicherheit ohne zusätzlichen Aufwand und Unterbrechung der Arbeitsabläufe. Die übersichtliche Anzeige verhindert ein versehentliches Übersehen der Ergebnisse. Wiederkehrende falsche Ergebnisse werden von Scope erkannt und können übergangen werden. Die zentrale elektronische Dokumentation erlaubt es Ihnen, notwendige Nachweise jederzeit vorzulegen.

Sichere Wahrung Ihrer Reputation

Mit der Durchführung der erforderlichen Überprüfungen können Sie sich vor Sanktionsverletzungen und den daraus resultierenden Folgen, wie Einträge in schwarze Listen, schützen. Vor allem die Wahrung der Zulassung beim Zoll sowie der Status eines anerkannten Wirtschaftsbeteiligten (Authorized Economic Operators, AEO) sind unerlässlich, um sicher im Geschäft zu bleiben.

Kosten vs. Verlust

Scope beschränkt die Screenings der Adressen auf Sendungen, die Sie aktuell bearbeiten. Dabei wird immer die letzte gültige Liste zu Grunde gelegt. So wissen Sie, wer aktuell „Good Guy“ und wer „Bad Guy“ ist. Unnötige Prüfungen und Kosten entfallen.

Aktuelle Listen in Scope

Die Adressprüfung in Scope erfolgt gegen folgende Listen: • BENS – Belgian National Sanctions List • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List • DPL – Denied Persons List • EL – Entity List • EUL – End User List, JP MITI • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“ • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“ • FINCEN – Money Laundering Concerns List • LADP – List of Administratively Debarred Parties • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties • NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme • NPS – List of Nonproliferation Sanctions • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List • SDN – Specially Designated Nationals List • UL – Unverified List

Noch nicht genug?