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Sanktionslistenprüfung

Durchführung von Compliance-Checks auf Abruf.

Scope ermöglicht den direkten Zugriff auf Datenbanken mit Sanktionslisten. Die Einhaltung internationaler Regeln und Vorschriften vermeidet nicht nur Risiken. Sie beweist auch Professionalität und Zuverlässigkeit. Und erhöht den Mehrwert der Dienstleistungen.

Sichere Wahrung der Reputation

Mit der Durchführung der erforderlichen Screenings können Spediteure sich selbst und ihre Kunden vor Sanktionsverletzungen und den daraus resultierenden Folgen, wie z. B. Einträge in schwarze Listen, schützen. Die Wahrung der Reputation als seriöser Spediteur, die Zulassung beim Zoll sowie der Status eines anerkannten Wirtschaftsbeteiligten (Authorized Economic Operators, AEO) sind unerlässlich, um im Geschäft zu bleiben.

Direkter Zugriff auf zuverlässige Informationen

Die Sanktionslistenprüfung direkt aus Scope ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Gewissheit ohne zusätzlichen Aufwand, ohne Unterbrechung des Workflows. Die übersichtliche Anzeige verhindert ein versehentliches Übersehen der Ergebnisse. Durch die zentrale elektronischen Dokumentation können notwendige Nachweise jederzeit vorgelegt werden.

Kosten vs. Verlust

Die anfallenden Kosten sind steuerbar und damit kalkulierbar. Die Intervalle der Screenings können individuell definiert oder auf neue Geschäftspartner beschränkt werden, da sich bekannte Versender (KC) und registrierte Vertreter (RA) nicht tagesaktuell ändern. So können die anfallenden Kosten kontrolliert und begrenzt werden.

Aktuelle Listen in Scope

Die Adressprüfung in Scope erfolgt gegen folgende Listen:

  • BENS – Belgian National Sanctions List
  • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
  • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
  • DPL – Denied Persons List
  • EL – Entity List
  • EUL – End User List, JP MITI
  • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
  • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
  • FINCEN – Money Laundering Concerns List
  • LADP – List of Administratively Debarred Parties
  • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
  • NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme
  • NPS – List of Nonproliferation Sanctions
  • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
  • SDN – Specially Designated Nationals List
  • UL – Unverified List
Sanktionslistenprüfung auf Abruf

Sanktionslistenprüfung auf Abruf

Der wirtschaftliche Weg zur Durchführung von Compliance-Checks.

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