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Detección de Entidades Restringidas

Cumpliendo con las verificaciones requeridas.

Scope ofrece acceso directo a las bases de datos de la lista de sanciones. Operar de acuerdo con las normas y regulaciones internacionales no solo evita riesgos, sino que también, demuestra profesionalidad y confiabilidad. Con esto se agrega un valor más a los servicios generales de los clientes.

Protegiendo la reputación

Al ejecutar pruebas de detección, los forwarders pueden asegurar una protección de sus clientes y ellos mismos en contra de la violación de sanciones y de las consecuencias, como aparecer en listas negras no deseadas. Salvaguardar la reputación de ser un forwarder respetable, junto con la autorización de aduanas y el AEO (Authorized Economic Operators Status) es esencial para poder hacer negocios.

Acceso directo a información confiable

La función de detección de rechazos (Denied party screening) directamente en Scope es la llave extra a la seguridad y a la certeza sin ningún esfuerzo adicional y sin interrupciones en el flujo de trabajo. La visualización lúcida de los resultados evita los hallazgos accidentales en una supervisión. La Documentación electrónica centralizada otorga posteriormente información y evidencia necesaria.

Costos Vs Pérdidas

Los costos involucrados son manejables y por lo tanto calculables. Los intervalos de detección pueden ser definidos individualmente o confinados a nuevos contratos o pedidos debido a que los consignadores y agentes registrados no son cambiados diariamente. Por lo tanto, los costos incurridos pueden ser limitados.

Listas actuales en Scope

Las direcciones de chequeo realizado por Scope es conforme a las siguientes listas:

  • BENS – Belgian National Sanctions List
  • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
  • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
  • DPL – Denied Persons List
  • EL – Entity List
  • EUL – End User List, JP MITI
  • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
  • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
  • FINCEN – Money Laundering Concerns List
  • LADP – List of Administratively Debarred Parties
  • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
  • NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme
  • NPS – List of Nonproliferation Sanctions
  • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
  • SDN – Specially Designated Nationals List
  • UL – Unverified List

Ver es creer.

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