Detección de Entidades Restringidas
Cumpliendo con las verificaciones requeridas.
Scope ofrece acceso directo a las bases de datos de la lista de sanciones. Operar de acuerdo con las normas y regulaciones internacionales no solo evita riesgos, sino que también, demuestra profesionalidad y confiabilidad. Con esto se agrega un valor más a los servicios generales de los clientes.
Protegiendo la reputación
Al ejecutar pruebas de detección, los forwarders pueden asegurar una protección de sus clientes y ellos mismos en contra de la violación de sanciones y de las consecuencias, como aparecer en listas negras no deseadas. Salvaguardar la reputación de ser un forwarder respetable, junto con la autorización de aduanas y el AEO (Authorized Economic Operators Status) es esencial para poder hacer negocios.
Acceso directo a información confiable.
La función de detección de rechazos (Denied party screening) directamente en Scope es la llave extra a la seguridad y a la certeza sin ningún esfuerzo adicional y sin interrupciones en el flujo de trabajo. La visualización lúcida de los resultados evita los hallazgos accidentales en una supervisión. La Documentación electrónica centralizada otorga posteriormente información y evidencia necesaria.
Costos Vs Pérdidas.
Los costos involucrados son manejables y por lo tanto calculables. Los intervalos de detección pueden ser definidos individualmente o confinados a nuevos contratos o pedidos debido a que los consignadores y agentes registrados no son cambiados diariamente. Por lo tanto, los costos incurridos pueden ser limitados.
Listas actuales en Scope.
Las direcciones de chequeo realizado por Scope es conforme a las siguientes listas:
- BENS – Belgian National Sanctions List
- BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
- CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
- DPL – Denied Persons List
- EL – Entity List
- EUL – End User List, JP MITI
- EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
- EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
- FINCEN – Money Laundering Concerns List
- LADP – List of Administratively Debarred Parties
- LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
- NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme
- NPS – List of Nonproliferation Sanctions
- OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
- SDN – Specially Designated Nationals List
- SECO – Liste des Staatssekretariats für Wirtschaft
- UKUASL – List of entities subject to capital market restrictions
- UL – Unverified List