La verificación de listas de sanciones directamente desde Scope te brinda tranquilidad sin esfuerzo adicional y sin interrupción del flujo de trabajo. La visualización clara previene la omisión accidental de resultados. Scope detecta resultados incorrectos recurrentes que pueden ser omitidos. La documentación electrónica centralizada te permite presentar la evidencia necesaria en cualquier momento.
Al realizar las verificaciones necesarias, puedes protegerte de violaciones a las sanciones y las consecuencias resultantes, como ser incluido en listas negras. Sobre todo, mantener el registro con aduanas y el estado de Operador Económico Autorizado (AEO, por sus siglas en inglés) son esenciales para mantener la seguridad en los negocios.
Scope limita las verificaciones de direcciones a envíos que estás procesando actualmente. Siempre se basa en la lista válida más reciente. De esta manera, sabes quién es actualmente un "buen tipo" y quién es un "malo". Se eliminan las verificaciones y costos innecesarios.
La verificación de direcciones en Scope se realiza con las siguientes listas: BENS - Lista de Sanciones Nacionales de Bélgica BOE - Lista Consolidada de Objetivos de Sanciones Financieras en el Reino Unido CFSP - Lista Consolidada de Sanciones Financieras DPL - Lista de Personas Denegadas EL - Lista de Entidades EUL - Lista de Usuarios Finales, JP MITI EURUDU - Embargo UE-Rusia "Uso Dual" EURUKM - Embargo UE-Rusia "Mercado de Capitales" FINCEN - Lista de Preocupaciones de Lavado de Dinero LADP - Lista de Partes Suspendidas Administrativamente LSDP - Lista de Partes Suspendidas Estatutariamente NLNST - Lista Nacional de Sanciones de Terrorismo NPS - Lista de Sanciones de No Proliferación OFAC-CSL - Lista de Sanciones Consolidadas de la OFAC SDN - Lista de Nacionales Especialmente Designados UL - Lista No Verificada SAT – Lista 69 - B Estas listas se utilizan para realizar controles y verificaciones de direcciones en Scope.