Hello

  Nederland

Sanctielijst screening

Uitvoering van nalevingscontroles op verzoek.

Scope biedt directe toegang tot databases met sanctielijsten. Als u in uw werk voldoet aan de internationale regelgeving voorkomt u niet alleen risico’s, maar geeft u ook blijk van professionaliteit en betrouwbaarheid. En voegt daarmee meer waarde toe aan de algemene service aan uw klanten.

Bescherming van uw reputatie

Door het uitvoeren van de vereiste screening kunnen expediteurs er zeker van zijn dat zowel zijzelf als hun klanten beschermd zijn tegen schendingen van sancties en de daaruit voortvloeiende ingrijpende consequenties, zoals de plaatsing op een zwarte lijst. De bescherming van uw reputatie als respectabele expediteur is, samen met de douanevergunning en de status van Authorized Economic Operators (AEO) essentieel om zaken te doen.

Directe toegang tot betrouwbare informatie

Sanctielijst screening rechtstreeks vanuit Scope is de sleutel tot extra veiligheid en zekerheid, zonder dat u extra moeite hoeft te doen of uw workflow wordt onderbroken. Het heldere scherm met resultaten voorkomt dat u per ongeluk bevindingen over het hoofd ziet. Gecentraliseerde elektronische documentatie kan later de benodigde informatie of het benodigde bewijsmateriaal leveren.

Kosten vs. inkomstenderving

De kosten van het programma zijn beheersbaar. De periode tussen de screenings kan per geval worden ingesteld of de screening kan worden beperkt tot nieuwe zakenpartners aangezien bekende afzenders/Known Consigners (KC) en erkende agenten/Registered Agents (RA) niet dagelijks veranderen. U kunt dus de gemaakte kosten zelf bepalen.

Huidige lijsten in Scope

De adrescontrole in Scope vindt plaats door een vergelijking met de volgende lijsten:

  • BENS – Belgian National Sanctions List
  • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
  • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
  • DPL – Denied Persons List
  • EL – Entity List
  • EUL – End User List, JP MITI
  • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
  • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
  • FINCEN – Money Laundering Concerns List
  • LADP – List of Administratively Debarred Parties
  • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
  • NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme
  • NPS – List of Nonproliferation Sanctions
  • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
  • SDN – Specially Designated Nationals List
  • UL – Unverified List

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

Cookie Settings

Notification on the use of cookies

We use cookies on our website. Some of them are necessary, while others help us to improve our online offer and to operate economically. We would like to give you the choice of which cookies you allow. You may either reject or accept the cookies that are not necessary by clicking on the checkboxes. You can revoke your consent at any time via the settings in the footer of our website.

Notification on processing your data collected on this website in the U.S.

By clicking on "Accept all", you also consent pursuant to Art. 49 (1) p. 1 lit.a GDPR that some of your data will be processed in the USA. The USA is assessed by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection according to EU standards. In particular, there is a risk that your data may be processed by US authorities, for control and for monitoring purposes, possibly also without any legal remedy. If you only select the "Required cookies" button, the transmission described above will not take place. For more information about the use of cookies on our website and the processing of your data, please see our privacy policy.

Required cookies allow you to move around a website and use its features to the fullest extent. Without these cookies, functionalities such as actions performed or text input cannot be obtained during a visit.

Functional cookies are used to enable requested functions such as playing videos. These cookies collect anonymised information, they are therefore not able to track movements on other websites.

Performance cookies collect information about how a website is used, such as which pages have been accessed most frequently. These cookies do not store information that allows users to be identified.

Cookies for marketing purposes are used to target relevant advertisements that are adapted to the interests of the user. They are also used to limit the frequency of appearance of an ad and to measure the effectiveness of advertising campaigns.