Sanctielijst screening
Uitvoering van nalevingscontroles op verzoek.
Scope biedt directe toegang tot databases met sanctielijsten. Als u in uw werk voldoet aan de internationale regelgeving voorkomt u niet alleen risico’s, maar geeft u ook blijk van professionaliteit en betrouwbaarheid. En voegt daarmee meer waarde toe aan de algemene service aan uw klanten.
Bescherming van uw reputatie
Door het uitvoeren van de vereiste screening kunnen expediteurs er zeker van zijn dat zowel zijzelf als hun klanten beschermd zijn tegen schendingen van sancties en de daaruit voortvloeiende ingrijpende consequenties, zoals de plaatsing op een zwarte lijst. De bescherming van uw reputatie als respectabele expediteur is, samen met de douanevergunning en de status van Authorized Economic Operators (AEO) essentieel om zaken te doen.
Directe toegang tot betrouwbare informatie
Sanctielijst screening rechtstreeks vanuit Scope is de sleutel tot extra veiligheid en zekerheid, zonder dat u extra moeite hoeft te doen of uw workflow wordt onderbroken. Het heldere scherm met resultaten voorkomt dat u per ongeluk bevindingen over het hoofd ziet. Gecentraliseerde elektronische documentatie kan later de benodigde informatie of het benodigde bewijsmateriaal leveren.
Kosten vs. inkomstenderving
De kosten van het programma zijn beheersbaar. De periode tussen de screenings kan per geval worden ingesteld of de screening kan worden beperkt tot nieuwe zakenpartners aangezien bekende afzenders/Known Consigners (KC) en erkende agenten/Registered Agents (RA) niet dagelijks veranderen. U kunt dus de gemaakte kosten zelf bepalen.
Huidige lijsten in Scope
De adrescontrole in Scope vindt plaats door een vergelijking met de volgende lijsten:
- BENS – Belgian National Sanctions List
- BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
- CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
- DPL – Denied Persons List
- EL – Entity List
- EUL – End User List, JP MITI
- EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
- EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
- FINCEN – Money Laundering Concerns List
- LADP – List of Administratively Debarred Parties
- LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
- NLNST – Nationale sanctielijst terrorisme
- NPS – List of Nonproliferation Sanctions
- OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
- SDN – Specially Designated Nationals List
- UL – Unverified List