Hello

  Nederland

Sanctielijst screening on demand

Wat is het nut van compliance checks?

Het draait allemaal om de goeieriken en de slechteriken. Maar hoe kun je zekerheid krijgen wie wie is? Niemand weet het uit het hoofd en er zijn veel lijsten, terwijl de gevolgen van overtredingen - al dan niet bewust - drastisch kunnen zijn.

Werken in overeenstemming met internationale regels en voorschriften vermijdt niet alleen risico's, maar bewijst ook professionaliteit en betrouwbaarheid. Het voegt dus waarde toe aan de klantenservice. Er zijn echter nog steeds forwarders die simpelweg de screenings overslaan, niet in het minst vanwege de kosten.

Behoud van reputatie

Voordat we over de kosten praten: door de vereiste screenings uit te voeren, kunnen forwarders er zeker van zijn dat ze zichzelf en hun klanten beschermen tegen de schending van sancties en de daaruit voortvloeiende drastische consequenties zoals op zwarte lijsten verschijnen. Het beschermen van de reputatie als een respectabele expediteur, samen met de douanevergunning en de status van Authorized Economic Operators (AEO) zijn essentieel om zaken te doen. En nu we toch over geld praten. Het geld dat u niet verdient of verliest als het misgaat.

Betrouwbare informatie

Denied Party Screening direct uit Scope is de sleutel voor extra veiligheid en zekerheid zonder extra inspanning. Tegen hanteerbare en redelijke kosten. Met maximale betrouwbaarheid en een bundel van onschatbare voordelen:

Het screenen vindt plaats op de achtergrond zonder onderbreking van de workflow door het raadplegen in een ander systeem. De duidelijke weergave van resultaten voorkomt vergissingen. Verdere verwerking wordt geblokkeerd in het geval van een negatieve identificatie. De identificatie van verboden zakelijke relaties vermijdt risico's, zelfs voordat contracten worden gesloten of zendingen worden verwerkt. En dankzij de centrale elektronische documentatie ontvangt u altijd alle benodigde informatie of bewijsmateriaal. Met een druk op de knop.

Kosten versus verliezen

Ja, er zijn kosten aan verbonden, en ja, ze zijn terugkerend. Maar in Scope zijn ze beheersbaar en daarmee te voorspellen. Intervallen van de screenings kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd of beperkt tot nieuwe contracten en zendingen, omdat vaste klanten en/of known consignors/bekende afzenders (KC) en regulated agents/erkende agenten (RA) niet met de dag veranderen. U kunt dus de gemaakte kosten zelf bepalen. In totaal kost Denied Party Screening in Scope minder dan het verlies van reputatie - en business.

Huidige lijsten in Scope

De adrescontroles worden gedaan m.b.v. de volgende sanctielijsten:

  • BENS – Belgian National Sanctions List
  • BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
  • CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
  • DPL – Denied Persons List
  • EL – Entity List
  • EUL – End User List, JP MITI
  • EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
  • EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
  • FINCEN – Money Laundering Concerns List
  • LADP – List of Administratively Debarred Parties
  • LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
  • NLNST – Nationale sanctielijst  terrorisme   
  • NPS – List of Nonproliferation Sanctions
  • OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
  • SDN – Specially Designated Nationals List
  • UL – Unverified List

Zien is geloven.

Ontdek waarom toonaangevende expediteurs de voorkeur geven aan Scope.

Demo aanvragen

Cookie Settings

Notification on the use of cookies

We use cookies on our website. Some of them are necessary, while others help us to improve our online offer and to operate economically. We would like to give you the choice of which cookies you allow. You may either reject or accept the cookies that are not necessary by clicking on the checkboxes. You can revoke your consent at any time via the settings in the footer of our website.

Notification on processing your data collected on this website in the U.S.

By clicking on "Accept all", you also consent pursuant to Art. 49 (1) p. 1 lit.a GDPR that some of your data will be processed in the USA. The USA is assessed by the European Court of Justice as a country with an insufficient level of data protection according to EU standards. In particular, there is a risk that your data may be processed by US authorities, for control and for monitoring purposes, possibly also without any legal remedy. If you only select the "Required cookies" button, the transmission described above will not take place. For more information about the use of cookies on our website and the processing of your data, please see our privacy policy.

Required cookies allow you to move around a website and use its features to the fullest extent. Without these cookies, functionalities such as actions performed or text input cannot be obtained during a visit.

Functional cookies are used to enable requested functions such as playing videos. These cookies collect anonymised information, they are therefore not able to track movements on other websites.

Performance cookies collect information about how a website is used, such as which pages have been accessed most frequently. These cookies do not store information that allows users to be identified.

Cookies for marketing purposes are used to target relevant advertisements that are adapted to the interests of the user. They are also used to limit the frequency of appearance of an ad and to measure the effectiveness of advertising campaigns.