Sanctielijst screening on demand

Het draait allemaal om de goeieriken en de slechteriken. Maar hoe kun je zekerheid krijgen wie wie is? Niemand weet het uit het hoofd en er zijn veel lijsten, terwijl de gevolgen van overtredingen - al dan niet bewust - drastisch kunnen zijn.

Werken in overeenstemming met internationale regels en voorschriften vermijdt niet alleen risico's, maar bewijst ook professionaliteit en betrouwbaarheid. Het voegt dus waarde toe aan de klantenservice. Er zijn echter nog steeds forwarders die simpelweg de screenings overslaan, niet in het minst vanwege de kosten.

Behoud van reputatie

Voordat we over de kosten praten: door de vereiste screenings uit te voeren, kunnen forwarders er zeker van zijn dat ze zichzelf en hun klanten beschermen tegen de schending van sancties en de daaruit voortvloeiende drastische consequenties zoals op zwarte lijsten verschijnen. Het beschermen van de reputatie als een respectabele expediteur, samen met de douanevergunning en de status van Authorized Economic Operators (AEO) zijn essentieel om zaken te doen. En nu we toch over geld praten. Het geld dat u niet verdient of verliest als het misgaat.

Betrouwbare informatie

Denied Party Screening direct uit Scope is de sleutel voor extra veiligheid en zekerheid zonder extra inspanning. Tegen hanteerbare en redelijke kosten. Met maximale betrouwbaarheid en een bundel van onschatbare voordelen:

Het screenen vindt plaats op de achtergrond zonder onderbreking van de workflow door het raadplegen in een ander systeem. De duidelijke weergave van resultaten voorkomt vergissingen. Verdere verwerking wordt geblokkeerd in het geval van een negatieve identificatie. De identificatie van verboden zakelijke relaties vermijdt risico's, zelfs voordat contracten worden gesloten of zendingen worden verwerkt. En dankzij de centrale elektronische documentatie ontvangt u altijd alle benodigde informatie of bewijsmateriaal. Met een druk op de knop.

Kosten versus verliezen

Ja, er zijn kosten aan verbonden, en ja, ze zijn terugkerend. Maar in Scope zijn ze beheersbaar en daarmee te voorspellen. Intervallen van de screenings kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd of beperkt tot nieuwe contracten en zendingen, omdat vaste klanten en/of known consignors/bekende afzenders (KC) en regulated agents/erkende agenten (RA) niet met de dag veranderen. U kunt dus de gemaakte kosten zelf bepalen. In totaal kost Denied Party Screening in Scope minder dan het verlies van reputatie - en business.

Huidige lijsten in Scope

De adrescontroles worden gedaan m.b.v. de volgende sanctielijsten:

• BENS – Belgian National Sanctions List
• BOE – Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK
• CFSP – Consolidated Financial Sanctions List
• DPL – Denied Persons List
• EL – Entity List
• EUL – End User List, JP MITI
• EURUDU – EU-Russia-Embargo „Dual Use“
• EURUKM, EU-Russia-Embargo „Capital Market“
• FINCEN – Money Laundering Concerns List
• LADP – List of Administratively Debarred Parties
• LSDP – List of Statutorily Debarred Parties
• NLNST – Nationale sanctielijst  terrorisme   
• NPS – List of Nonproliferation Sanctions
• OFAC-CSL – Consolidated Sanctions List
• SDN – Specially Designated Nationals List
• UL – Unverified List